董事會

豐泰企業(yè)董事會監(jiān)管公司長期經(jīng)營策略、評估風(fēng)險、指定損益稽查會計師以及決定經(jīng)營團隊之任免與獎酬。本公司董事會成員之組成考量公司經(jīng)營型態(tài)及發(fā)展所需，擬訂適當(dāng)之董事席次及多元化方針，包括基本條件、專業(yè)背景及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等，使董事會整體具備營運判斷、會計及財務(wù)分析、經(jīng)營管理、危機處理、產(chǎn)業(yè)知識、國際市場觀、領(lǐng)導(dǎo)及決策等能力。

董事會多元化具體管理目標(biāo)及落實情形：

董事會十三席董事中，大股東席次以不超過四席為原則，由大股東推薦公司現(xiàn)任績優(yōu)經(jīng)理人一名擔(dān)任一席董事(為集團總裁) ， 其他以具備法律、會計、經(jīng)營大型企業(yè)歷練、投資、懂中文之歐美人士(或熟悉歐美社會價值觀之人士)等不同專業(yè)背景至少各一席為目標(biāo)；並注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次以達(dá)到至少三席為目標(biāo)。

第2024～2027屆董事會成員共十三席，其中一席為公司現(xiàn)任績優(yōu)經(jīng)理人、一席具備法律專業(yè)背景、五席具備會計或投資專業(yè)背景、另有四席具備大型企業(yè)經(jīng)營歷練，並有一席懂中文且熟悉歐美社會價值觀之美籍董事，於專業(yè)部分已達(dá)成董事多元化目標(biāo)。女性董事席次於2024年由一席增加為二席，將以2027屆再增加一席女性董事為目標(biāo)，以落實董事會成員多元化方針。

董事會及功能性委員會績效評估：

1.本公司於2024/8/13經(jīng)董事會通過修訂"董事會暨功能性委員會績效評估辦法"，除每年辦理一次董事會及功能性委員會內(nèi)部評估，並於次年度第一季結(jié)束前申報績效評估結(jié)果外，至少每三年執(zhí)行一次外部評估，委由外部專業(yè)獨立機構(gòu)執(zhí)行並將結(jié)果送交董事會報告.

2.2024年度董事會績效內(nèi)部評估結(jié)果尚屬良好, 評估結(jié)果於2025年3月7日向董事會報告. 

3.本公司2024年委託臺灣董事績效協(xié)會進(jìn)行董事會績效外部評估，該機構(gòu)委派評估專家教授3位分別就董事會之組成與結(jié)構(gòu)、董事之選任及持續(xù)進(jìn)修、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質(zhì)、內(nèi)部控制、環(huán)境\社會和公司治理(ESG)及價值創(chuàng)造等7大項構(gòu)面，以問卷及實地訪談方式評估董事會效能。該機構(gòu)及執(zhí)行專家與本公司無業(yè)務(wù)往來具備獨立性。外部績效評估結(jié)果及改善建議已於2024/11/12向董事會報告.